경찰, “"윗선 개입 등 여러 가지를 살펴볼 것”
[서울이코노미뉴스 김준희 기자] 2500억원대 펀드 환매 중단 사태를 일으킨 디스커버리자산운용의 장하원 대표가 경찰에 구속됐다.
장 대표는 문재인 정부 첫 청와대 정책실장을 지낸 장하성 주중대사의 동생이다. 장 대사가 60억원을 투자하는 등 구 여권 관계자들이 연루된 것으로 드러난 상황이어서 수사가 정·관계와 경제계 쪽으로 확대될 가능성이 크다.
서울남부지법 권기만 영장전담 부장판사는 지난 8일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기와 자본시장법 위반 등 혐의로 구속영장이 청구된 장 대표에 대해 구속 전 피의자 심문(구속영장 실질심사)을 끝낸 뒤 "도주와 증거인멸 염려가 있다"며 영장을 발부했다.
하지만 같은 혐의로 구속영장이 청구된 회사 임원 김모씨에 대해서는 "혐의가 가볍지 않고 범행을 저질렀다고 의심할 만한 상당한 이유가 있다"면서도 "주거가 일정하고 증거 인멸이나 도망의 염려가 있다고 보기 어렵다"며 영장 청구를 기각했다.
이들은 펀드에 부실이 발생할 수 있다는 점을 알고서도 이를 숨긴 채 판매하고, 판매 수익이 없는 상황에서 신규 투자자가 낸 투자금을 기존 투자자에게 수익금으로 지급하는 '폰지 사기' 수법을 쓴 혐의를 받고 있다.
사건을 수사해 온 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 달 영장을 신청했으나 서울남부지검은 보완수사를 요구하며 한차례 반려했다. 이후 경찰은 약 한 달간 보강 수사를 거쳐 영장을 재신청했다.
디스커버리 펀드는 2017∼2019년 4월 IBK기업은행과 하나은행 등 시중은행과 증권사를 통해 판매됐다. 하지만 미국 현지 자산운용사의 법정관리에 따른 부실 운용 등 문제로 환매가 중단돼 개인·법인 투자자들이 피해를 봤다.
금융감독원에 따르면 지난해 4월 말 기준 환매 중단으로 은행 등이 상환하지 못한 잔액은 모두 2562억원에 달한다.
장 대표의 형인 장하성 주중대사 부부와 김상조 전 청와대 정책실장, 채이배 전 바른미래당 의원 등도 이 펀드에 투자한 것으로 알려졌다.
경찰은 지난 달 장 대표에 대한 사전 구속영장을 신청하면서 "윗선 개입 등 여러 가지를 살펴보기 위해 영장을 신청했다"면서 이들에 대한 조사도 "필요하면 할 것"이라고 밝혔었다.
디스커버리펀드를 판매한 기업은행의 김도진 전 행장도 소환해 조사했다. 기업은행이 투자 상품 위험성을 충분히 고지하지 않은 '불완전 판매'를 했는지를 캐고 있다.
이에 따라 경찰 수사는 장 대사와 김상조 전 정책실장 등 관련자들과 펀드 판매은행 관계자 등으로 급속히 확산될 것으로 전망되고 있다.
검찰 특수수사통 출신인 이복현 금융감독원장의 취임으로 금감원이 금융 범죄에 대한 감독을 한층 강화할 것으로 보이는 것도 수사의 변수다.
