대구지검, '수상한 외환거래' 관련 우리은행 본점 압수수색
대구지검, '수상한 외환거래' 관련 우리은행 본점 압수수색
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  • 승인 2022.09.22 11:02
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우리은행 본점

[연합뉴스] 검찰이 시중은행을 거쳐 이뤄진 거액의 수상한 외환거래와 관련해 우리은행을 압수수색하고 은행 직원을 상대로 수사하고 있다.

대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 우리은행 본점에 대한 압수수색 영장을 21일 집행하고, 이 은행 직원 A씨에 대해 조사하는 중이라고 22일 밝혔다.

검찰은 앞서 유령법인을 여러개 설립해 신고없이 가상자산 거래영업을 하면서 허위증빙자료를 은행에 제출해 4000여억원의 외환을 해외로 송금한 혐의로, 유령법인 관계자 3명을 구속수사하면서 외환거래가 우리은행을 통해 이뤄진 것을 확인했다.

당시 우리은행 한 지점장으로 근무하던 A씨가 불법 외환송금에 관여된 것으로 보고 있다.

대구지검은 금융정보분석원(FIU)이 보내온 이상거래 내역을 조사해 시중은행을 통한 수상한 외환거래가 이뤄진 것을 포착하고 지난 5월부터 수사를 벌여왔다.

국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 '김치 프리미엄'을 노린 범행이 이뤄진 것으로 추정하고 있다.

검찰은 지난달 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률, 외환관리법 위반 등 혐의로 유령법인 관계자 3명을 구속한 데, 이어 최근에도 유사한 혐의로 유령법인 관계자 3명을 구속했다.

대구지검

 


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