금감원, 신협중앙회도 자금세탁행위 시스템 관리개선 요구
[서울이코노미뉴스 이보라 기자] 네이버파이낸셜과 카카오페이가 의심스러운 거래를 모니터링하는 일부 추출기준을 불합리하게 운영하다가 금융감독원으로부터 개선을 요구받았다.
27일 금융권 등에 따르면 금감원 자금세탁방지실은 의심스러운 거래추출 기준운영 및 고객확인 업무운영의 불합리 등을 적발해 네이버파이낸셜에 개선사항 7건, 카카오페이에는 4건을 각각 통보했다.
금감원은 네이버파이낸셜과 카카오페이에 의심스러운 거래 모니터링을 위해 운영되는 추출기준 중에 일부가 회사의 실정과 맞지 않는 등 불합리하다면서, 거래 및 고객 등의 위험도를 반영해 추출기준의 실효성과 적절성을 높일 수 있도록 개선하라고 요청했다.
또한, 금감원 검사 착수당시 고객 확인이 다소 미흡해 자금세탁방지 업무의 적절한 수행을 위해 기존고객에 대해 고객확인 이행률을 높일 것을 이들 업체에 권고했다.
또한 신용협동중앙회도 금감원의 검사에서 고객 확인업무 처리개선, 자금세탁행위(AML) 시스템의 관리 및 운영개선 등 3건의 개선사항을 요구받았다.
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