[서울이코노미뉴스 강기용 기자] SG(소시에테제네랄)증권발 폭락 사태의 핵심 인물인 투자컨설팅업체 H사 라덕연(42) 대표가 구속된 가운데 모집책 등 주변 인물들로 수사가 확대되고 있다.
서울남부지검과 금융당국 합동수사팀은 12일 고소득 의사들을 투자자로 끌어들였다는 주모 씨의 서울 노원구 재활의학과 병원을 압수수색해 주식 거래 관련 기록을 확보했다.
검찰은 주씨가 주변 의사들에게 라 대표를 소개하고 적극적으로 투자를 제안·권유한 것으로 파악하고 있다.
라 대표의 측근으로 주가 조작을 주도한 혐의(자본시장법·범죄수익은닉규제법 위반)를 받는 변모(40)씨와 안모(33)씨는 이날 서울남부지법 유환우 영장전담 부장판사의 심리로 속구속 전 피의자심문(영장심사)을 받았다. 라 대표는 전날 같은 혐의로 구속됐다.
검찰에 따르면 변씨와 안씨는 라 대표와 함께 투자자들에게 휴대전화와 증권계좌 등 개인정보를 넘겨받은 뒤 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 통정매매 수법으로 삼천리·다우데이타·서울가스 등 여러 종목의 주가를 띄운 혐의를 받고 있다.
금융당국에 등록하지 않고 투자자를 끌어모으며 투자자문업체를 운영한 혐의, 투자와 무관한 법인을 통해 수익 일부를 수수료 명목으로 챙기고 해외에 골프장을 사들이는 등 범죄수익을 빼돌린 혐의도 받고 있다.
변씨는 H사를 총괄 관리하며 의사 등 고액 투자자 모집을 주도했다. 특히 주가조작 세력이 수수료 창구로 활용했다는 케이블 채널 운영업체 C사, 가수 임창정 씨와 라 대표가 공동 투자해 설립한 기획사 예스아이엠엔터테인먼트에서 각각 사내이사를 맡고 있다.
전직 프로골퍼 안씨는 수수료 창구로 창구로 알려진 서울 강남구 S 실내 골프장과 C사, A 승마 리조트 대표이사다. 그는 골프 교습을 받는 고객을 중심으로 고액 투자자를 모집하는 역할을 맡은 것으로 검찰은 보고 있다.
라 대표와 변씨, 안씨는 지난 9일 검찰에 체포됐다.
검찰은 라 대표와 측근들이 시세조종으로 2640억원의 부당 이득을 올리고 이 가운데 절반인 1320억원을 수수료 명목으로 챙긴 것으로 파악했다.
